НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Перелік емітентів цінних паперів, про які є відомості щодо відсутності за місцезнаходженням юридичної особи або про які відсутнє підтвердження відомостей про юридичну особу

Як відомо, практично для всіх механізмів відмивання коштів характерна участь фіктивних фірм. Досить часто таки юридичні особи створюються на нетривалий час за підробленими документами або на підставних осіб. У ці організації переводяться отримані злочинним шляхом кошти, які потім конвертуються й переводяться на рахунки легальних організацій. Такі фіктивні фірми можуть використовуватись на цей час і для проведення операцій по відмиванню коштів в Україні, в тому числі і шляхом створення акціонерних товариств. До клієнтів суб‘єктів первинного фінансового моніторингу, який має ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом відносяться підприємства, про яке з надійних джерел відомо, що вони не знаходяться за місцем державної реєстрації, не надають передбачену законодавством звітність та вартість їх чистих активів є меншою від статутного капіталу.


← Назад
  • Документи

  • Перелік емітентів цінних паперів, про які є відомості щодо відсутності за місцезнаходженням юридичної особи або про які відсутнє підтвердження відомостей про юридичну особу (01.11.2017) (445.44Kb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
    Детальніше →
  • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
    Детальніше →
  • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
    Детальніше →
 →