Логін:
Пароль:
головна мапа сайта телефон програмне забезпеченя контакт Українська Русский English


    
   Пошук у розділі    
   Детальний пошук
   Прес-служба
   Система Комісіі
   Діяльність Комісії
   Нормативна база
   Регуляторна політика
   Каталог послуг
   Річні звіти Комісіі
   Учасники ринку
   Лiцензування
   Децентралізація
     державного управління
   Аналітика
   Корпоративне      управлiння
   Аудит
   Пiдготовка та
     сертифiкацiя фахiвцiв
   Фінансовий моніторинг
   Шаблони звітності
   Тендери
   Моніторинг виконання
     бюджету
   Управління якістю
Новий дизайн інтернет порталу ДКЦПФР
Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР
Пілотний проект електронної системи розкриття інформації
Урядовий портал
До відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу версiя для друку

Рекомендації (завантажити)

Після прийняття Резолюції РБ ООН 1747 від 24 березня 2007 року, кошти Банку Sepah (Іранський контролюючий банк) та Банку Sepah International Plc (його підконтрольний банк у Великобританії) були негайно заморожені у Великобританії на основі нашого Наказу

Після прийняття Резолюції РБ ООН 1747 від 24 березня 2007 року, кошти Банку Sepah (Іранський контролюючий банк) та Банку Sepah International Plc (його підконтрольний банк у Великобританії) були негайно заморожені у Великобританії на основі нашого Наказу по Ірану (Фінансові Санкції) 2007 року.

4 квітня, Казначейство її Величності на своєму веб-сайті розмістило повідомлення, що у відповідності з параграфом 14 Резолюції РБ ООН 1737 та Наказом по Ірану (Фінансові Санкції) 2007 року, будь-яка особа може здійснювати платежі на користь Банку Sepah International Plc по будь-яким контрактам, угодам або зобов'язанням якщо: (а) контракт, угода або зобов'язання були укладені або виникли до 24 березня 2007 року (дата визначення банку); та (б) платіж здійснюється на заморожений рахунок.

Банку Sepah International Plc поінформував нас, що очікує значні платежі по попереднім контрактам із-за меж Великобританії та важливим є проведення платежів у відповідній формі таким чином, щоб банк міг утримувати відповідні кошти для покриття своєї відповідальності перед третіми особами. Я хотів би повідомити Вам про ці питання та підтвердити, що Уряд Великобританії обізнаний про такі платежі, що мають надійти на заморожені рахунки Банку Sepah International Plc.

Після отримання згоди Комітету по санкціям ООН, Казначейство її Величності видало ліцензію Банку Sepah International Plc на здійснення платежів, що дозволені за Резолюцією РБ ООН 1737, зокрема на виплату заробітної платні, поставок та депозитів.