Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку

Логін:
Пароль:

Новий дизайн інтернет порталу ДКЦПФР

Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР

Пілотний проект електронної системи розкриття інформації

Урядовий портал

МОТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендації професійним учасникам ринку цінних паперів про додаткові заходи з питань фінансового моніторингу, у разі надання послуг із застосуванням новітніх технологій

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ суб’єктам первинного фінансового моніторингу – небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу-небанківська до Держфінмоніторингу України інформацію про фінансову операцію з ознаками внутрішнього фінансовому моніторингу

Проведення реєстратором ідентифікації зберігача в разі проведення операції знерухомлення безпосередньо з рахунку власника на особовий рахунок депозитарія як номінального утримувача

Роз'яснення стосовно дій реєстратора якмй повинен проводити ідентифікацію осіб яким відкриваються особові рахунки

Роз'яснення стосовно подання суб'єктами фінансового моніторингу інформації про фінансові операції на паперових носіях, в разі настання форс-мажорних обставин

Щодо необхідності підтвердження суб'єктами первинного фінансового моніторингу отримання змін до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, що затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.05.2007 № 90 та від 21.06.2007 № 109

Після прийняття Резолюції РБ ООН 1747 від 24 березня 2007 року, кошти Банку Sepah (Іранський контролюючий банк) та Банку Sepah International Plc (його підконтрольний банк у Великобританії) були негайно заморожені у Великобританії на основі нашого Наказу по Ірану (Фінансові Санкції) 2007 року.

Роз'яснення щодо порядку заповнення полів 450-453 форми 2-ФМ, затвердженої наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 13 травня 2003 року № 48

Методичні рекомендації щодо формування коду виду фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу

Звіт про типологію способів відмивання грошей у 2002-2003 рр.

Консультативний лист - Рекомендації фінансовим установам щодо надання фінансових послуг членам Білоруського вищого керівництва, що займаються незаконною діяльністю

Методичні рекомендації щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

© 1997 - 2007 Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Всі права на матеріали, що розміщені на вебсайті, охороняються відповідно до законодавства України.
При використанні будь-яких матеріалів посилання на вебсайт є обов'язковим.