План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
територіальним
управлінням Комісії в Автономній Республіці Крим у ІІІ
кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
24862692
|
ТОВ
«Східно-Кримська фондова компанія»
|
|
2
|
32294329
|
ТОВ «Фінансова компанія
«Арт Майстер»
|
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Вінницьким територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
30453368
|
ТОВ «ТЦП «Тетраідер»
|
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Волинським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
05441542
|
Ковельське спеціалізоване
лісогосподарське акціонерне товариство ЗАТ «Тур»
|
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Дніпропетровським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
32441684
|
ТОВ «Приват-Сток-Сервіс»
|
|
2
|
34315523
|
ТОВ «Фондова Компанія
«Омега-Трейд»
|
|
3
|
31874758
|
ТОВ «Придніпровська
фінансова компанія»
|
|
4
|
31705787
|
ТОВ «Фінанс Групп Інвест»
|
|
5
|
32614167
|
ТОВ «Депозитарно-фондова
компанія «Славутич-Капітал»
|
|
6
|
32987859
|
ЗАТ «ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Донецьким територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
20341594
|
ТОВ «Фінансова компанія «ОК-2»
|
|
2
|
33340559
|
ТОВ «Всеукраїнська
управляюча компанія»
|
|
3
|
20337279
|
ЗАТ «ЮПРАС КАПІТАЛ»
|
|
4
|
31762536
|
ТОВ «Індустрія цінних
паперів»
|
|
5
|
34267559
|
ТОВ «Перший ТЦБ»
|
|
6
|
35035503
|
ТОВ «Східноукраїнська
фондова компанія»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Житомирським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
22044593
|
ТОВ «Волинська фінансова
компанія»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Закарпатським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
22103597
|
ТОВ «Регістр»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Запорізьким територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
22123772
|
ТОВ «Агентство цінних
паперів «Кредо-Інвест»
|
|
2
|
34564181
|
ТОВ «ВЕЛМА УКРАЇНА»
|
|
3
|
32419910
|
ТОВ «Регіональна
Фондова Компанія»
|
|
4
|
30850542
|
ТОВ «ЛІТТЛ-БРОК»
|
|
5
|
32788320
|
ТОВ
«Індекс-Капітал»
|
|
6
|
33134452
|
ТОВ «КУА
«Український капітал»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Івано-Франківським територіальним управлінням Комісії
у ІІI кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
22193583
|
ТОВ «УКРСЕРВІС»
|
|
2
|
20542223
|
АТВТ «Прикарпатська
інвестиційна компанія «Прінком»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
територіальним управлінням Комісії у м. Києві
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
33549251
|
ТОВ «Валор-інвест»
|
|
2
|
34761210
|
ТОВ «Фінансова компанія
«РЕНЕСАНС»
|
|
3
|
31282328
|
ВАТ «Автоальянс-ХХІ
Сторіччя»
|
|
4
|
33945029
|
ТОВ «Київська фондова
компанія»
|
|
5
|
32303139
|
ТОВ «Метрополія – Цінні
папери»
|
|
6
|
32662540
|
ТОВ «Фондовий капітал»
|
|
7
|
32710395
|
ТОВ «КУА
«Інвест-Консалтинг»
|
|
8
|
32821450
|
ТОВ «КУА «ЛІКО-ІНВЕСТ»
|
|
9
|
33105814
|
ТОВ «КУА-АПФ «Раціональні
інвестиційні технології»
|
|
10
|
34046870
|
ТОВ «Спеціалізована
інвестиційно-будівельна КУА «Укрсоц-нерухомість»
|
|
11
|
32962310
|
ЗАТ «КУА «ЗОЛОТИЙ ЛЕВ»
|
|
12
|
33640554
|
ТОВ «Незалежна фондова
компанія»
|
|
13
|
34925967
|
ТОВ «Профі Актив»
|
|
14
|
35591551
|
ТОВ «Реєстратор Р.О.С.Т.
Україна»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Київським обласним територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
00212819
|
ЗАТ «Білоцерківський
електроремонтний завод»
|
|
2
|
34276076
|
ТОВ «КУА «Інвестиційні
ресурси»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Кіровоградським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
33962657
|
ТОВ «КУА «Сприяння»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Луганським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
31444223
|
ТОВ «Луганський
торгово-вексельний дім»
|
|
2
|
19080266
|
ЗАТ «Луганська інвестиційна
компанія»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Львівським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
30919436
|
ТОВ «Фондова компанія»
|
|
2
|
32713118
|
ТОВ «КУА «Портфельні
інвестиції»
|
|
3
|
22334753
|
ЗАТ «КУА «Карпати-інвест»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Миколаївським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
34949485
|
ТОВ «Перший Базис-реєстр»
|
|
2
|
01373890
|
ВАТ «Суднобудівний завод
«Лиман»
|
|
3
|
14307506
|
ВАТ «Інпроектсервіс»
|
|
4
|
34234916
|
ЗАТ «КУА «Кристал-Фінанс»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Одеським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
20959414
|
ТДВ «Одеська реєстраційна
компанія»
|
|
2
|
34320952
|
ТОВ «Реєстраторська
компанія «Альянс-Гарант»
|
|
3
|
33311239
|
ТОВ «Південні фондові
технології»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Полтавським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
34204745
|
ТОВ «КУА «Полтавтрансбуд»
|
|
2
|
23814047
|
ЗАТ «Центральна Україна»
|
|
3
|
34322918
|
ТОВ «КУА-АПФ
«АРУНА-КАПІТАЛ»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Рівненським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
03118357
|
ВАТ «Дакор Вест»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
територіальним управлінням Комісії в м. Севастополі
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
34957585
|
ТОВ «Підприємство
«Парангон»
|
|
2
|
32520603
|
ТОВ «Інтерброк»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Сумським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
22594460
|
ТОВ «Брокерська контора
«Суми-Брокер»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Тернопільським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
31602573
|
ТОВ «Укрінвест»
|
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Харківським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
31063165
|
ТОВ «Українська фінансова
компанія «РЕСПЕКТ»
|
|
2
|
22633987
|
АТЗТ «Інвестиційна
компанія «НПК-ІНВЕСТ»
|
|
3
|
31555897
|
ТОВ «БОНАНЗА»
|
|
4
|
33675346
|
ТОВ «КУА
«МАСТ-ІНВЕСТ»
|
|
5
|
34333275
|
ТОВ «КУА
«ФІНЕКС-КАПІТАЛ»
|
|
6
|
23920921
|
ТОВ
«Торгово-промисловий фондовий регістр»
|
|
7
|
32762055
|
ТОВ «КУА «Кастл
Фінанс»
|
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Херсонським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
34370207
|
ТОВ «КУА «ПРОФІТ-АКТИВ»
|
|
2
|
33172959
|
ТОВ «КУА «Співдружність
Ессет Менеджмент»
|
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Хмельницьким територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
23834647
|
ЗАТ «Реєстр-Центр»
|
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Черкаським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|