План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу територіальним
управлінням Комісії в Автономній Республіці Крим у ІІ
кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
20675473
|
ЗАТ «Крим»
|
|
2
|
30026819
|
КТ «Компанія «Крелком – цінні
папери»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Вінницьким територіальним управлінням
Комісії
у ІІ кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
20115415
|
ТОВ Фондова компанія «Рубін»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Волинським територіальним управлінням
Комісії
у ІІ кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
21752968
|
Фондова компанія у формі ТзОВ «Сканер»
|
|
2
|
30584712
|
ТзОВ «Захід-Реєстр»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Дніпропетровським територіальним управлінням
Комісії
у ІІ кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
30260015
|
ТОВ «Бізнес-реєстр»
|
|
2
|
33718913
|
ТОВ «Компанія з управління активами «Придніпровський
капітал»
|
|
3
|
32510396
|
ТОВ «Капітал-Стандарт»*
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Донецьким територіальним управлінням Комісії
у ІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
34705423
|
ТОВ «Фінанс – капітал»
|
|
2
|
13525328
|
ВАТ «Спеціалізований виставочний центр»
|
|
3
|
24166047
|
ТОВ «Фінанси – Реєстр»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Житомирським територіальним управлінням
Комісії
у ІІ кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
32255892
|
ЗАТ «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Запорізьким територіальним управлінням
Комісії
у ІІ кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
25216764
|
ТОВ «НР «Металург»
|
|
2
|
25218409
|
ТОВ «Промислові фінанси»
|
|
3
|
33272715
|
ТОВ «Оптима Капітал»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу
Івано-Франківським
територіальним управлінням Комісії
у ІI кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
25071700
|
ТзОВ «КУА «Захід Фінанси»
|
|
2
|
19396041
|
ТзОВ «Крок-МТ»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу територіальним управлінням Комісії у м.
Києві
у ІІ кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
33744299
|
ТОВ «КУА «Стокмастер»
|
|
2
|
33400984
|
ТОВ «ФК «Даліз Фінанси»
|
|
3
|
25282442
|
ТОВ «ПКТБ – Цінні папери»
|
|
4
|
25279428
|
ТОВ «Альфа – Регістр»
|
|
5
|
33884580
|
ТОВ «К2 ІНВЕСТ»*
|
|
6
|
32248911
|
ТОВ «Фінансовий Альянс»*
|
|
7
|
33783961
|
ТОВ «Фінанси-Гарант»*
|
|
8
|
33499054
|
ТОВ «ІК «Агентство Фондових Технологій»*
|
|
9
|
34807583
|
ТОВ «ІК «РОЯЛ ФІНАНС»*
|
|
10
|
35001212
|
ТОВ «Група «Лайт Інвест»*
|
|
11
|
30780266
|
ТОВ «Фінансова компанія «ДЕЛЬТА-БРОК»*
|
|
12
|
34616339
|
ТОВ «ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА СПІЛКА»*
|
|
13
|
33226202
|
ТОВ «Конкорд
Капітал»*
|
|
14
|
24733322
|
ТОВ «Менеджмент груп»*
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Київським обласним територіальним
управлінням Комісії
у ІІ кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
05468140
|
ЗАТ «Мальви»
|
|
2
|
21136270
|
ТОВ «Мірта ЛТД»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Кіровоградським територіальним управлінням
Комісії
ІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
34724080
|
ТОВ «Фондова компанія «Депозит Гарант»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Луганським територіальним управлінням
Комісії
ІІ кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
01557673
|
ВАТ «Промінь»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Львівським територіальним управлінням
Комісії
у ІІ кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
20830718
|
ЗАТ «Депозитарно-клірингова компанія «Український
реєстратор»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Одеським територіальним управлінням Комісії
у ІІ кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
34319690
|
ТОВ «КУА «Рішшон СІТІ ІНВЕСТ»
|
|
2
|
30587666
|
ТОВ «Прогрес»
|
|
3
|
25419680
|
ТОВ «Інвест Рейтинг»
|
|
4
|
13892951
|
ТОВ «Портфельний інвестор»
|
|
5
|
23864499
|
ТОВ «Чорноморська фондова компанія»
|
|
6
|
33659886
|
ТОВ «Центр НТН ТЦБ»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Полтавським територіальним управлінням
Комісії
у ІІ кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
30613580
|
ТОВ «Юрбізнесреєстр»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Рівненським територіальним управлінням
Комісії
у ІІ кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
31299352
|
ТОВ «Захід-Реєстр»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу територіальним управлінням Комісії в м.
Севастополі
у ІІ кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
24871751
|
ТОВ «ФІН-АСС»
|
|
2
|
23197123
|
ТОВ «Фінансово-розрахункова група»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Сумським територіальним управлінням Комісії
у ІІ кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
21118361
|
ЗАТ «Сумимостобуд»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Тернопільським територіальним управлінням
Комісії
у ІІ кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
14050674
|
ЗАТ «Тернопільський центральний універмаг»
|
|
2
|
30767198
|
ТОВ «Гал-експрес»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Харківським територіальним управлінням
Комісії
у ІІ кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
31341482
|
ТОВ «ПІРС»
|
|
2
|
33606534
|
ТОВ «Брокерська компанія – СТОК МАРКЕТС КОМПАНІ»
|
|
3
|
23920921
|
ТОВ «Торгово-промисловий фондовий регістр»
|
|
4
|
24287957
|
ТОВ «Молоко-реєстр»
|
|
5
|
24332095
|
АТ «Харківський реєстратор»
|
|
6
|