План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу територіальним
управлінням Комісії в Автономній Республіці Крим у І
кварталі 2008 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
31621917
|
ТОВ «Фондова компанія «Лідер»
|
|
2
|
01548645
|
ВАТ «Мебель»
|
|
3
|
34740578
|
ТОВ «КУА «КАВЕС»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Вінницьким територіальним управлінням
Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
01880670
|
ВАТ «Вінницяоблпаливо»
|
|
2
|
23105865
|
ТОВ «Вінницький реєстраційний центр»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Волинським територіальним управлінням
Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
34148141
|
ТОВ «КУА «Прайм Тайм»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Дніпропетровським територіальним управлінням
Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
32495682
|
ТОВ «Інвест-Технологія»
|
|
2
|
33874456
|
ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Донецьким територіальним управлінням Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
34850436
|
ТОВ «Фінансова компанія «Стокс-2007»
|
|
2
|
24466246
|
ТОВ «Фінансова компанія «Титан»
|
|
3
|
24645569
|
ТОВ «Південно-східна реєстраційна компанія»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Житомирським територіальним управлінням
Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
25307857
|
ТОВ «Пром-Реєстр»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Закарпатським територіальним управлінням
Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
30853962
|
ТОВ «Вест-Сток»
|
|
2
|
22103002
|
ТОВ «Ясени»
|
|
|
22105917
|
ТОВ «Вест-Трансферт»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Запорізьким територіальним управлінням
Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
22118966
|
ТОВ «Хортиця-Консалтінг»
|
|
2
|
30241338
|
ТОВ «Регіональний центр досліджень «Експеримент»
|
|
3
|
31230133
|
ТОВ «Запорізька фондова компанія «Фінансовий партнер»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу
Івано-Франківським
територіальним управлінням Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
19396686
|
ТОВ «Брокерська контора «Станіслав-Д»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу територіальним управлінням Комісії у м.
Києві
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
33347109
|
ТОВ «КУА-АПФ «Сібі Асет Менеджмент Україна»
|
|
2
|
34538371
|
ТОВ «КУА «Український інвестиційний стандарт»
|
|
3
|
34892235
|
ТОВ «КУА «Паритет»
|
|
4
|
21668943
|
ТОВ «Столиця – цінні папери»*
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Київським обласним територіальним
управлінням Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
05495377
|
ВАТ «Сквирський вентиляторний завод»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Кіровоградським територіальним управлінням
Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
23693394
|
ЗАТ «КРК-реєстр»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Луганським територіальним управлінням
Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
13391485
|
Багатопрофільне виробничо упроваджувальне акціонерне
товариство "ПОіСК. А.С."
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Львівським територіальним управлінням
Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
22343054
|
ТОВ «Карпати-Реєстратор»
|
|
2
|
22335534
|
ТОВ «Підприємство «Росан - цінні папери»
|
|
3
|
22389105
|
ТОВ «Галицькі інвестиції - цінні папери»
|
|
4
|
25555957
|
ТОВ «Західноукраїнський брокер»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Миколаївським територіальним управлінням
Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
04543192
|
ЗАТ «Нікстром»
|
|
2
|
05409952
|
ВАТ «Житлопромбуд-8»
|
|
3
|
00905764
|
ВАТ «Березнегуватська райагропромтехніка»
|
|
4
|
00121821
|
ЗАТ «Електропівдензахідмонтаж»
|
|
5
|
14308658
|
ВАТ «Бриг»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Одеським територіальним управлінням Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
33279233
|
ЗАТ «ОРРУСОТ»
|
|
2
|
33218474
|
ТОВ «Південна реєстраційна компанія»
|
|
3
|
30191440
|
ТОВ «Квадро»
|
|
4
|
20974448
|
ВАТ «ІК «Примор’є-інвест»
|
|
5
|
24535361
|
ТОВ «Паралелі»
|
|
6
|
23874546
|
ТОВ «Чорноморська консалтингова компанія»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Полтавським територіальним управлінням Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
30601250
|
ТОВ «Базис-Реєстр-Полтавський»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Рівненським територіальним управлінням
Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
30394219
|
ТОВ «Фондова компанія «Паритет»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу територіальним управлінням Комісії в м.
Севастополі
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
33264054
|
ТОВ «Перша Севастопольська Компанія з управління активами»
|
|
2
|
34393994
|
ТОВ «КУА «ІНТЕРСТРОЙ»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Сумським територіальним управлінням Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
23997585
|
ЗАТ «Східно-Український реєстратор»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Тернопільським територіальним управлінням
Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
33011779
|
ТОВ «Бріар»
|
|
2
|
33927303
|
Тернопільська філія ТОВ «Мірта ЛТД»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Харківським територіальним управлінням
Комісії
у І кварталі 2008
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
32548613
|