|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
30494561
|
ТОВ «Кримський фінансовий центр»
|
|
2
|
24507637
|
ЗАТ «Кримавтотранс-Експрес»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Вінницьким територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Волинським територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
00377213
|
ВАТ «Нововолинський хлібозавод»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Дніпропетровським територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
31573628
|
ТОВ «Спікер-Брок-Інвест»
|
|
2
|
30458125
|
ТОВ «ФК Гамбит»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Донецьким територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
32131780
|
ТОВ «СТОІК-Коммерс»
|
|
2
|
33621259
|
ТОВ «ПОЛІ-БРОК-ЛТД»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Житомирським територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
22063834
|
ТОВ «Легента ЛТД»
|
|
2
|
00481181
|
ВАТ «Лік трави»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Закарпатським територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
|
|
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Запорізьким територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
24511691
|
ВАТ
«Запоріжсталь-АГ»
|
|
2
|
24515246
|
ТОВ фірма «СВІТ Реєстр»
|
|
3
|
23740981
|
ТОВ «ГУДВІЛ-БРОК»
|
|
4
|
22133411
|
ТОВ «Фондовий центр»
|
|
5
|
23795054
|
ТОВ фірма «Форвард»
|
|
6
|
05388606
|
ЗАТ «Торт»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу
Івано-Франківським
територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
30610731
|
ТОВ «Сток-Трейдер»
|
|
2
|
32873781
|
ЗАТ Інвестиційна компанія «Інвест-ресурс»
|
План – графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу територіальним управлінням Комісії у м.
Києві
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
19014430
|
ЗАТ Інвестиційна компанія «Кронос і компанія»
|
|
2
|
21694604
|
ТОВ «Дельта реєстр»
|
|
3
|
21600862
|
ЗАТ Інвестиційна компанія «Селянська інвестиційна
компанія»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Київським обласним територіальним
управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
33491558
|
ТОВ «Компанія «Гарантія Брок»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Кіровоградським територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
00372109
|
ЗАТ «Олександрійський цукровий завод»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Луганським територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
00377414
|
АТЗТ «Лісок»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Львівським територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
25553846
|
ТОВ «Львівський фондовий дім»
|
|
2
|
20075499
|
ТОВ «Абсолют-Інвестменс»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Миколаївським територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
00309588
|
ВАТ ВПТФ «Вікторія»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Одеським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
32696957
|
ТОВ «КУА «Теком Естет Менеджмент»
|
|
2
|
34321432
|
ТОВ «Альянс-Трейд»
|
|
3
|
34055969
|
ТОВ «Інвест-Трейд»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Полтавським територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
24393056
|
ТОВ «Полтавська консалтингова група»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Рівненським територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
32005188
|
ТОВ «Рівненський регіональний реєстратор»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу територіальним відділенням Комісії в м.
Севастополі
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
00309460
|
ЗАТ «Швейна фабрика ім. Ніни Онілової»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Сумським територіальним управлінням Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
22593472
|
ЗАТ «Ворскла»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Тернопільським територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
23590607
|
ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова компанія
«АВС-Реєстр»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Харківським територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
32005958
|
ТОВ «Негоціант»
|
|
2
|
33065981
|
ТОВ «Опціон-Фінанс»
|
|
3
|
23920111
|
ТОВ «СІАР»
|
|
4
|
23753848
|
ТОВ «Паритет»
|
|
5
|
30881565
|
ТОВ фірма «Інтерсервіс»
|
|
6
|
24488526
|
ТОВ «Офферта-Регістратор»
|
|
7
|
25188660
|
ТОВ «Незалежний реєстратор «Аверс»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Херсонським територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
30210404
|
ТОВ «Таврія-Реєстр»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Хмельницьким територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
|
|
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Черкаським територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ
|
Учасники фондового ринку
|
|
1
|
25582859
|
ТОВ «Алан-реєстр»
|
|
2
|
03115436
|
ВАТ «Смілянське автотранспортне підприємство 17128»
|
|
3
|
02782314
|
ЗАТ «Санаторій «Мошногір’я»
|
План - графік
перевірок суб`єктів
первинного фінансового моніторингу Чернівецьким територіальним управлінням
Комісії
у ІІІ кварталі 2007
року