|
План – графік
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу територіальним
управлінням Комісії в Автономній Республіці Крим у І кварталі 2007 року
|
№ п/п |
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
22229861 |
АТЗТ
«Ваш вибір» |
|
2 |
23891763 |
ТОВ
«Крим-капітал-регістр» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Вінницьким територіальним
управлінням Комісії
у
І кварталі 2007 року
|
№ п/п |
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
31255142 |
ТОВ «Подільська фондова
компанія» |
|
2 |
31909916 |
ТОВ «Новий реєстр» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Волинським територіальним
управлінням Комісії
у
І кварталі 2007 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
01554158 |
ЗАТ «Волинська фірма «Одяг» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Дніпропетровським
територіальним управлінням Комісії
у
І кварталі 2007 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
24610341 |
ТОВ «МС-АКТИВ» |
|
2 |
33719000 |
ТОВ «КУА «Альтус ессете
актівітіс» |
|
3 |
20192177 |
ЗАТ Страхова компанія «ДАСК» з
іноземними інвестиціями |
|
4 |
13470552 |
ЗАТ Страхова компанія «ДІСКО» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Донецьким територіальним
управлінням Комісії
у
І кварталі 2007 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
33489067 |
ТОВ «СТОКРАНЕР» |
|
2 |
24463621 |
ЗАТ «Реєстратор» |
|
3 |
13495470 |
ВАТ «Укрпідшипник» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Житомирським
територіальним управлінням Комісії
у
І кварталі 2007 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
05428501 |
ВАТ «Гарантбуд» |
|
2 |
24699447 |
ТОВ «Торговець цінними паперами
«Партнер» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Закарпатським
територіальним управлінням Комісії
у
І кварталі 2007 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
00292528 |
ЗАТ «Андезит» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Запорізьким
територіальним управлінням Комісії
у
І кварталі 2007 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
22143869 |
ЗАТ «Ліма» |
|
2 |
24511403 |
ТОВ Консалтінгово-фінансова
компанія «Альянс-ВІД» |
|
3 |
25480917 |
ЗАТ «Запорізький
автомобілебудівний завод» |
|
4 |
20496055 |
ЗАТ «Фінансово-інвестиційна
компанія «Дельта-інвест» |
|
5 |
33961297 |
ТОВ «Емісія» |
|
6 |
33134452 |
ТОВ компанія з управління
активами «Український капітал» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Івано-Франківським територіальним управлінням Комісії
у
І кварталі 2007 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
25071700 |
ТОВ «КУА «Західна інвестиційна
група» |
|
2 |
20542223 |
АТВТ «Прикарпатська інвестиційна
компанія Прінком» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу територіальним
управлінням Комісії у м. Києві
у
І кварталі 2007 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
34240207 |
ТОВ «ФК «Соло-Капітал» |
|
2 |
33406724 |
ТОВ «Валента Інвестментс» |
|
3 |
34427724 |
ТОВ «ВКШ-Реєстратор» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Київським обласним
територіальним управлінням Комісії
у
І кварталі 2007 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
32999754 |
ТОВ «Фінансова компанія «Куб» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Кіровоградським
територіальним управлінням Комісії
у
І кварталі 2007 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
03750183 |
ВАТ «Гайворонське
ремонтно-транспортне підприємство» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Луганським територіальним
управлінням Комісії
у
І кварталі 2007 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
31444233 |
ТОВ «Луганський
торгово-вексельний дім» |
|
2 |
32797664 |
ТОВ «Агентство технологій
фондового ринку «Астра» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Львівським територіальним
управлінням Комісії
у
І кварталі 2007 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
23269590 |
ТОВ «Перша Галицька інвестиційна
компанія» |
|
2 |
23960441 |
ТОВ «Світоч-Промреєстр» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Миколаївським
територіальним управлінням Комісії
у
І кварталі 2007 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
23081811 |
ТОВ «Міжрайагросервіс» |
|
2 |
25379006 |
ТОВ «Миколаївське реєстраційне
бюро» |
|
3 |
23619423 |
ТОВ «Казна» |
|
4 |
24797055 |
ТОВ «Торика» |
|
5 |
32997097 |
ТОВ «Фінанси-трейдінг» |
|
6 |
31554317 |
ТОВ «Євростокс» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Одеським територіальним
управлінням Комісії
у
І кварталі 2007 року
|
№ п/п
|
Код
ЄДРПОУ |
Учасники фондового ринку |
|
1 |
23876083 |
ТОВ «Регран» |
|
2 |
01192970 |
ТОВ «Регіональний
реєстроутримувач» |
|
3 |
23871602 |
ТОВ «Примор’є
консалт» |
|
4 |
01547166 |
ЗАТ «Міком» |
|
5 |
00274950 |
ЗАТ «Промислово-торговельне
об’єднання «Одесадерев» |
|
6 |
13885709 |
АФІТ «Фонд» |
|
7 |
32146158 |
ТОВ «Флайтон» |
План - графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Полтавським
територіальним управлінням Комісії
у
І кварталі 2007 року
|