Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку

Логін:
Пароль:

Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР

Пілотний проект електронної системи розкриття інформації

ОСОБИ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ ТЕРОРИЗМ, ТА АКТИВИ ЯКИХ МАЮТЬ БУТИ ЗАМОРОЖЕНІ

Про внесення змін до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності від 15 травня 2008 року

Щодо вагомих недоліків у системі протидії відмивання грошей одержаних злочинним шляхом та загрози фінансування тероризму в Ісламській Республіці Іран

Заява FATF

Припинення потоку коштів до організацій, які підтримують тероризм

Щодо необхідності підтвердження суб'єктами первинного фінансового моніторингу отримання змін до Переліку осіб

Включення до переліку терористів Іранської Фундації Мартирз та ін.

Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Включення до переліку терористів Організації Оборонної промисловості Ірану

Перелік осіб, повязаних із здійсненням терористичної діяльності

Боротьба проти фінансування тероризму:Включення до переліку терористів п'яти осіб, які допомагали тероризму та підбурювали до нього (перелік № 83) 16 січня 2007 року

Перелік терористів дев'ять осіб та дві організації за надання фінансової підтримки терористичній мереж Хізбаллах

Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Відповідно до інформації, отриманої від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, 15 липня 2006 року Рада Безпеки ООН одноголосно затвердила резолюцію РБ ООН №1695 з вимогою до Північної Кореї (КНДР) припинити всю діяльність стосовно програми балістичних ракет

Інформацію щодо переліку осіб/організацій, які підпадають під санкції, обумовлені Радою Безпеки ООН.

Боротьба з фінансування тероризму Нові включення Комітетом ООН 1267

Изложение оснований включений Абусофиана Абдельразика в санкционный список Комитета Совета Безопасности ООН, учрежденного резолюцией 1267

23 березня 2006 року, згідно до Наказу Президента 13224, Міністерство фінансів США включило Ліванську медійну групу (ЛМГ) та її підрозділи - телевізійну станцію аль-Манар і радіо-станцію аль-Ноур до "Особливого переліку глобальних терористів"

З серпня 2006 року, комітет Організації Об'єднаних Націй 1267 схвалив включення Абд Аль-Хаміда Сулаймана Аль-Муджила та Філіппінське представництво Міжнародної Ісламської організації допомоги (IIRO) до переліку осіб/установ, пов"язаних з Усамою бін Ладеном, Талібаном та/або аль Каєдою і які підпадають під санкції комітету 00Н, що включають замороження активів, заборону на подорожі та ембарго на торгівлю зброєю

ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ИСЛАМСКОГО ФОНДА "АЛЬ-ХАРАМАЙН" КАК ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о шейхе Абд-аль Маджид аль-Зимдани

Комітет ради безпеки додає одну фізичну особу та дві юридичні особи до списку організацій, що співпрацюють з аль-кайдою

Поправки стосовно організації Ансар аль-Іслам

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ - Ассад Ахмад БАРАКАТ

Інформація про іноземні банки, які визначені Міністерством фінансів США, "зоною первинної стурбованості щодо відмивання грошей" (ЗПСВГ)

Комітет з Санкцій ООН 1267 ("Комітет з Санкцій проти Аль-Каєди/Талібану") включив чотири імені до консолідованого переліку осіб та установ, пов'язаних з Аль-Каєдою, Талібаном або Усамою бін Ладеном

Заходи, спрямовані на запобігання та протидію легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, інформуємо про вжиті Міністерством фінансів США низки заходів впливу по відношенню до американського банку "АмСауф" зі штату Алабама

Информация Госдепартамента США о Рабочей партии Курдистана - определение ее как террористической организации

17 грудня 2004 року, Сполучені Штати включили до переліку терористів Кхадафі Абубакар Джанджалані, згідно до Наказу Президента 13224.

© 1997 - 2007 Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Всі права на матеріали, що розміщені на вебсайті, охороняються відповідно до законодавства України.
При використанні будь-яких матеріалів посилання на вебсайт є обов'язковим.