Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку

Логін:
Пароль:

Новий дизайн інтернет порталу ДКЦПФР

Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР

Пілотний проект електронної системи розкриття інформації

Урядовий портал

НАКАЗИ

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 грудня 2007 року N 238

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 20 грудня 2007 року N 230

Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

ВИТЯГ З НАКАЗУ Орієнтовний перелік критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу

Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення

© 1997 - 2007 Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Всі права на матеріали, що розміщені на вебсайті, охороняються відповідно до законодавства України.
При використанні будь-яких матеріалів посилання на вебсайт є обов'язковим.